Política KYC

Política contra el lavado de dinero

scalacp.com no tolera el lavado de dinero y apoya la lucha contra los blanqueadores de dinero. scalacp.com sigue las pautas establecidas por el Grupo Directivo Conjunto de Lavado de Dinero del Reino Unido. El Reino Unido es miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental cuyo objetivo es combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

scalacp.com ahora tiene políticas establecidas para disuadir a las personas de lavar dinero. Estas políticas incluyen:

No acepta dinero en efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union.

El lavado de dinero ocurre cuando los fondos de una actividad ilegal / criminal se mueven a través del sistema financiero de tal manera que parezca que los fondos provienen de fuentes legítimas.

El lavado de dinero generalmente sigue tres etapas: En primer lugar, el efectivo o los equivalentes de efectivo se colocan en el sistema financiero en segundo lugar, el dinero se transfiere o traslada a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a través de una serie de transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen del dinero (por ejemplo, realizar operaciones con poco o ningún riesgo financiero o transferir saldos de cuenta a otras cuentas)

Y, por último, los fondos se vuelven a introducir en la economía para que los fondos parezcan provenir de fuentes legítimas (por ejemplo, cerrar una cuenta de futuros y transferir los fondos a una cuenta bancaria).

Las cuentas de negociación son un vehículo que puede utilizarse para blanquear fondos ilícitos o para ocultar al verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta comercial se puede utilizar para ejecutar transacciones financieras que ayudan a oscurecer los orígenes de los fondos.

scalacp.com dirige los retiros de fondos a la fuente original de envío, como medida preventiva.

International Anti-Money Laundering requiere que las instituciones de servicios financieros estén al tanto de posibles abusos de lavado de dinero que podrían ocurrir en una cuenta de cliente e implementen un programa de CONFORMIDAD para disuadir, detectar e informar cualquier actividad sospechosa.

Estas pautas se han implementado para proteger scalacp.com y sus clientes.

Para preguntas / comentarios sobre estas pautas, contáctenos a info@scalacp.com

¿Qué es lavado de dinero?

El lavado de dinero es el acto de ocultar el dinero obtenido ilegalmente, por lo que la fuente parece legítima. Cumplimos con leyes estrictas que hacen que sea ilegal para nosotros o para cualquiera de nuestros empleados o agentes el participar a sabiendas o intentar participar en actividades relacionadas remotamente con el lavado de dinero. Nuestras políticas contra el lavado de dinero aumentan la protección de los inversores y los servicios de seguridad del cliente, y ofrecen procesos de pago seguros.

Identificación

La primera protección contra el lavado de dinero es la verificación sofisticada de Know-Your-Client (KYC). Para garantizar el CONFORMIDAD de las normas AML estándar, le solicitamos que presente la siguiente documentación:

Tenga en cuenta que los requisitos regulatorios difieren en ciertos países y es posible que tengamos que solicitarle más documentación.

Supervisión

No aceptamos pagos de terceros. Todos los depósitos deben hacerse a su nombre y coincidir con los documentos KYC presentados. Debido a las políticas de regulación de AML, todos los fondos retirados deben devolverse a la fuente exacta desde la que se recibieron. Esto significa que los fondos depositados originalmente a través de transferencia bancaria serán devueltos a la misma cuenta cuando se realiza una solicitud de retiro. Igualmente, si depositó con tarjeta de crédito, sus fondos se devolverán a la misma tarjeta de crédito cuando se realice una solicitud de retiro. Bajo ninguna circunstancia aceptamos depósitos en efectivo ni desembolsemos efectivo cuando se realizan solicitudes de retiro.

Reportando la regulación AML nos exige para monitorear y rastrear transacciones sospechosas e informar tales actividades a las agencias de aplicación de la ley pertinentes. También nos reservamos el derecho de denegar una transferencia en cualquier etapa si creemos que la transferencia está relacionada de alguna manera con la actividad delictiva o el lavado de dinero. La ley nos prohíbe informar a los clientes sobre los informes enviados a las agencias de aplicación de la ley sobre actividades sospechosas.